СБУ та БЕБ викрили на Харківщині схему ухилення від сплати понад 73 млн грн податків

Про це повідомив речник Управління СБУ в Харківській області Владислав Абдула, передає «Слобідський край».

За даними слідства, до організації схеми причетні засновники двох місцевих сільськогосподарських підприємств — батько та син, а також виконавчий директор однієї з їхніх компаній.

Правоохоронці встановили, що фігуранти закуповували за безготівкові кошти сільськогосподарську продукцію, зокрема зерно, цукор і м’ясо, а реалізовували її за готівку на тіньовому ринку. Таким чином вони незаконно формували податковий кредит із ПДВ.

Щоб приховати оборудки, учасники схеми створили фіктивне підприємство, яке зареєстрували на підставну особу — громадянина однієї з країн Центральної Азії. Саме на цю компанію вони оформили передачу своїх податкових зобов’язань.

Співробітники СБУ та детективи БЕБ задокументували всі етапи протиправної діяльності, встановили ролі кожного з учасників та припинили функціонування схеми.

Як повідомив Владислав Абдула, судово-економічна експертиза та документальна перевірка Головного управління ДПС у Харківській області підтвердили фіктивність фінансово-господарських операцій і факт ухилення від сплати ПДВ на суму понад 73 мільйони гривень.

Трьом фігурантам повідомили про підозру за:

• ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України (організація ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах);
• ч. 2 ст. 205-1 Кримінального кодексу України (підроблення документів для державної реєстрації юридичної особи).

Санкції статей передбачають до п’яти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили співробітники Управління СБУ в Харківській області спільно з детективами Територіального управління БЕБ у Полтавській області за сприяння ГУ ДПС у Харківській області та за процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури.

Відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину, доки її вину не буде доведено в законному порядку та встановлено обвинувальним вироком суду.

Вдячні кожному читачеві «Слобідського краю» за довіру та підтримку. Приєднуйтесь до читацької спільноти «Слобідського краю».