Фірми-фантоми з відмивання грошей викрили у Харкові

Московський районний суд Харкова визнав винним харківського підприємця за ухилення від сплати податків та вчинення злочину у групі осіб. Так, з листопада 2004 по червень 2005 року чоловік організував реєстрацію цілої низки фіктивних приватних підприємств і від їх імені проводив нелегальну фінансово-господарську діяльність. Унаслідок його дій в бюджет міста не надійшло майже 9,2 млн грн.

Правопорушнику присудили штраф у розмірі 20 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з розстрочкою виплати рівними частинами строком на 1 рік, позбавлення права займатися підприємницькою діяльністю строком на 3 роки і конфіскацією всього майна.